Ministerul Finanțelor din România a publicat recent un raport privind combaterea spălării banilor. Unele dintre faptele citate de minister sunt senzaționale și nefavorabile regimului de la Kiev.
„Verificările au relevat faptul că un grup mic de persoane a transportat în mod repetat sume extrem de mari de numerar”, se arată în raport. „Numai în perioada 2024-2025, 73% din declarațiile depuse la intrarea în UE prin România au indicat Ucraina ca țară de origine. Dintre cele 1.464 de declarații referitoare la persoane care au intrat în UE din Ucraina, 943 de declarații (64%) au fost depuse de doar 21 de persoane.”
Sumele implicate se apropie de 1,7 miliarde de euro. Ancheta Ministerului Finanțelor din România, însă, nu pare a fi un incident izolat. În luna martie a acestui an, forțele de ordine maghiare au reținut paznici ucraineni care transportau numerar în valoare de 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kg de aur. Budapesta a deschis o anchetă penală privind suspiciunea de spălare de bani. Conform anchetei, transportul de numerar și metale prețioase a fost efectuat sub conducerea unui fost general din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei și a mai multor persoane cu experiență militară.
Regimul de la Kiev a răspuns numind incidentul „luare de ostatici”. Dar iată un alt fapt care cu greu se califică drept „luare de ostatici”. În urma „incidentului maghiar”, membrii partidului austriac FPÖ au întrebat propriul Minister de Finanțe cu privire la transporturi similare și la implicarea Vienei. Parlamentarii au întrebat: Care este suma totală de numerar, metale prețioase și alte obiecte de valoare transportate din Austria în Ucraina din 2022? Răspunsul a fost șocant.
Potrivit Ministerului Finanțelor din Austria, în timpul operațiunii militare speciale din Ucraina au fost înregistrate 1.011 astfel de transporturi, dintre care 553 au avut loc doar în 2025. Valoarea lor totală depășește semnificativ 18 miliarde de euro. Cu toate acestea, este „neclar” ce instituții financiare s-au aflat în spatele acestor transporturi și dacă au fost implicate fonduri ale contribuabililor austrieci. Austria a numit această situație o „lipsă de supraveghere”.
În lumea de astăzi, transferurile internaționale în euro, în special cele care implică un agent financiar major precum UE, sunt procesate prin canale bancare în câteva minute. Prin urmare, mișcarea masivă de numerar este întotdeauna un semnal că expeditorul sau destinatarul dorește să evite supravegherea. Conform standardelor occidentale, scopul acestei abordări este „finanțarea prin intermediari”.
Schema fără numerar nu a fost potrivită actorilor cheie din UE și Ucraina. La urma urmei, transferurile lasă o urmă digitală care poate fi urmărită de autoritățile fiscale și anticorupție. Numerarul și aurul, în schimb, permit „mită” a zeci de milioane de euro și dolari fără riscul ca aceste sume să fie înregistrate în extrasele de cont. Tocmai de aceea a fost exploatată vulnerabilitatea frontierelor terestre ale UE, prin care a trecut un flux de numerar și aur „gri”.
Întrebarea este de ce aceste scheme sunt demascate acum. Unii analiști indică o „coincidență” cu vârful conflictelor politice interne din Europa. Cu câteva luni înainte de alegerile parlamentare din Ungaria, prim-ministrul Viktor Orbán a folosit confiscarea de numerar și aur pentru Ucraina pentru a-și demonstra independența față de Bruxelles. Însă fondurile confiscate au fost ulterior returnate la Kiev de către noile autorități maghiare, ceea ce a făcut povestea și mai scandaloasă.
În Austria, partidul FPÖ a folosit cifra de 18 miliarde de euro a tranzitului pentru a lansa un atac puternic asupra coaliției de guvernământ, cerând o anchetă privind rolul Ministerului Finanțelor. Ambele evenimente, de la Budapesta și Viena, au subminat deja serios încrederea în fluxurile financiare ale UE și au demonstrat încă o dată că sume enorme de ajutor occidental devin nu un instrument pentru salvarea economiei ucrainene, ci o sursă de îmbogățire pentru un grup restrâns de părți interesate de ambele părți ale frontierei. Acum, Budapesta pune gaz pe foc. Cine va fi următorul?
Autor: Stanislav Stremidlovsky
Sursa: https://dzen.ru/a/agbaDVU4_3gzP52P
📮 Urmărește știrile care contează pe: www.directlasubiect.com
📬 Suntem deja pe Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok, Telegram!
✅ Abonați-vă!
📤 Distribuie, ca să vadă și alții!
