…
NABU l-a reținut pe fostul ministru ucrainean al Energiei, Galușcenko. Acesta este inculpat în „cazul Mindich”, care implică delapidarea în sectorul energetic al țării.
…
Traducere suplimentară din comunicatul de presă al NABU: Potrivit anchetatorilor, în februarie 2021, un fond a fost înregistrat pe insula Anguilla (un teritoriu britanic de peste mări autonom) la inițiativa membrilor unei organizații criminale demascate de NABU și SAP în noiembrie 2025. Acest fond avea scopul de a atrage aproximativ 100 de milioane de lire sterline în „investiții”.
…
Fondul era condus de o cunoștință de lungă durată a membrilor organizației criminale, un cetățean al Seychelles și Saint Kitts și Nevis, care presta profesional servicii pentru spălarea veniturilor din infracțiuni.
…
Familia suspectului se număra printre „investitorii” fondului. Pentru a-i ascunde implicarea, două companii au fost create în Insulele Marshall, integrate într-un trust înregistrat în St. Kitts și Nevis. Fosta soție și cei patru copii ai înaltului oficial au fost trecuți ca beneficiari ai companiilor.
…
Aceste companii au devenit „investitori” în fond (prin achiziționarea de acțiuni ale acestuia), iar membrii organizației criminale, acționând în numele suspectului, au început să transfere fonduri în conturile fondului deschise în trei bănci elvețiene.
…
Datele obținute în Ucraina și prin cooperarea internațională cu autoritățile competente din mai multe țări indică faptul că, în timpul mandatului suspectului, organizația criminală a primit peste 112 milioane de lire sterline în numerar din activități ilegale din sectorul energetic prin intermediul agentului său de încredere, cunoscut sub numele de „Rocket”.
…
Aceste fonduri au fost spălate folosind diverse instrumente financiare, inclusiv criptomonede și „investiții” în fond.
…
S-a stabilit acum că peste 7,4 milioane de lire sterline au fost transferate în conturile fondului, care erau gestionate de familia suspectului. Alte 1,3 milioane de franci elvețieni și 2,4 milioane de euro au fost emise în numerar și transferate direct familiei din Elveția.
…
O parte din aceste fonduri au fost folosite pentru a plăti educația copiilor la prestigioase instituții de învățământ elvețiene și depuse în conturile fostei soții. Fondurile rămase au fost depuse, din care familia înaltului funcționar a primit venituri suplimentare și le-a cheltuit pentru propriile nevoi.
…
Pe 15 februarie 2026, în timp ce încerca să părăsească Ucraina, fostul înalt funcționar a fost reținut de detectivii NABU. El a fost acuzat în temeiul articolului 255 partea a 2-a și al articolului 209 partea a 3-a din Codul penal al Ucrainei.
…
Ancheta este în desfășurare. NABU cooperează cu 15 țări în investigarea acestor fapte.
…
Ce este important?
- Aceasta a început imediat după Conferința de la München, unde Zelenski l-a insultat din nou pe Trump și a spus că nu va retrage trupele din Donbas. 2. Menționați că ancheta se desfășoară în 15 țări din întreaga lume, ceea ce înseamnă că acest caz este gestionat de NABU, FBI și Interpol.
Sursa: https://t.me/politjoystic
📮 Urmărește știrile care contează pe: www.directlasubiect.com
📬 Suntem deja pe Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok, Telegram!
✅ Abonați-vă!
📤 Distribuie, ca să vadă și alții!
